El blanqueo de capitales: Una visión internacional

Abstract

La tecnificación y modernización de las organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales hacen notoria la ineficacia de los cuerpos responsables de la ejecución de la ley, por lo que todos evidentemente tienen la necesidad de una amplia cooperación penal de forma internacional. Esta criminalidad cuenta con ventaja, casi complicidad, de sistemas que, por ineficacia, complejidad, dejan de constituir una amenaza. Solamente cuando existan estrategias multilaterales, con recursos económicos y humanos apropiados, con el sistema legal adecuado, se podrá luchar con igualdad. Mientras, hay acciones meritorias, pero no hay una estrategia global eficaz. El objetivo de esta investigación es analizar el blanqueo de capitales desde su visión internacional, y comprender los problemas en su lucha. Para lograrlo se recurrió a un estudio documental, una investigación dogmática de autores, doctrinas, legislaciones y jurisprudencias tomando en cuenta diversas opiniones.

The purpose of this research is to understand money laundering from its international perspective, and understand the problems in its fight. To achieve this, a documentary study was used, a dogmatic investigation of authors, doctrines, legislation and jurisprudence taking into account various opinions. The technicalization, and modernization of organizations dedicated to money laundering, show the inefficiency of the bodies responsible for law enforcement. For that reason, everyone evidently has the need for extensive international criminal cooperation. This crime has the advantage, almost complicity of systems that due to inefficiency and complexity, cease to constitute a threat. Only when it exists multilateral strategies, with appropriate economic, legal systems and human resources, so it will be possible to fight with equality. However, there are worthy actions, but there is no effective global strategy.