Función del Compliance en la Legislación Penal Venezolana. Especial referencia a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

Abstract

Las autorregulaciones a través del Compliance, constituyen deberes empresariales de colaborar con el Estado en la prevención de delitos. El modelo de responsabilidad adoptado y la idoneidad de la autorregulación, incidirá en la responsabilidad penal de las corporaciones, atenuando o eximiendo pena y en algunos casos servir de referencia para afirmar que se actúa dentro del riesgo permitido e impedir hacer la imputación al tipo objetivo del delito.

Forms of self-regulation through Compliance imply a duty for businesses to collaborate with the state in the prevention of crimes. The model of responsibility that is adopted and the suitability of self-regulation will affect the criminal responsibilty of corporations, mitigating or removing the sanction and in some cases serving as a reference point for affirming that the action taken was within the margin of permitted risk, thereby making it difficult to charge the objective type of crime.