Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el blanqueo de capitales

Abstract

El blanqueo de capitales, es una acción que desarrollan algunas personas jurídicas, con el fin de aumentar su capital y ganancias de manera ilícita. Acción con la cual se desmejora las condiciones económicas de la sociedad activa de la república, ocasionando desbalances en las cuentas comerciales que posee el aparato productivo; dicha acción trae consecuencia a quienes incurren en ellas. Es por ello, que el presente estudio tiene como finalidad establecer la responsabilidad penal que tienen las personas jurídicas en el blanqueo de capitales. Insertándose la investigación, en el paradigma positivista, presentando un enfoque cuantitativo; con una modalidad de estudio documental, constituyéndose en un tipo de investigación de nivel descriptivo. Para la ejecución del mismo, se empleó como técnica de recolección de datos la revisión documental; siendo sus instrumentos el fichaje, el cuaderno de notas y la clasificación de los datos. Como técnicas de análisis de los datos se aplicó el análisis de contenido. Teniendo como resultado, que las personas jurídicas son responsables de la acción del blanqueo de capitales; por ende, su directiva debe de asumir las acciones penales que de esa acción se deriven.

Money laundering is an action carried out by some legal entities to illicitly increase their capital and profits. This action worsens the economic conditions of the active society of the republic, causing imbalances in the commercial accounts of the productive sector; this action has consequences for those who engage in it. Therefore, this study aims to establish the criminal liability of legal entities in money laundering. The research is situated within the positivist paradigm, presenting a quantitative approach with a documentary study modality, constituting a type of descriptive research. Document review was used as the data collection technique; the instruments employed were note-taking, notebooks, and data classification. Content analysis was applied as the data analysis technique. The results indicate that legal entities are responsible for the act of money laundering. Therefore, its management must assume the criminal actions that result from that action.