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GESTIÓN DE LA POLÍTICA “CONOZCA A SU EMPLEADO” EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS INCLUIDO EL TERRORISMO
(Universidad de Carabobo, 2018-05-09)La gestión de la política “Conozca a su Empleado” consiste en prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el terrorismo, tomándose al empleado como elemento básico, mediante la coordinación de bríos ...